证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2022-020
森林包装集团股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2022年7月26日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业区公司会议室，以现场结合通讯方式召开，本次会议通知于2022年7月15日以书面送达及通信方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长林启军先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订部分制度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》 《融资与对外担保管理制度》《对外投资管理制度》尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司董事会
2022年7月28日
证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2022-021
森林包装集团股份有限公司
第二届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2022年7月26日在浙江省温岭市大溪镇大洋城工业园区公司会议室，以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年7月15日通过通讯方式向各位监事发出。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席王红波先生主持。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司2022年度预计对外担保额度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订部分制度的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的公告。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《融资与对外担保管理制度》《对外投资管理制度》尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
森林包装集团股份有限公司监事会
2022年7月28日
证券代码：605500 证券简称：森林包装 公告编号：2022-023
森林包装集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订
《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
森林包装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月26日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十七次会议，分别会议审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、注册资本等情况变更
2022年5月30日，公司召开了2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度利润分配方案：本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本200,000,000股为基数，每股派发现金红利0.43元（含税），以资本公积金-股票溢价向全体股东每股转增0.48股，共计派发现金红利86,000,000元（含税），转增96,000,000股，本次分配后总股本为296,000,000 股。（详见公司公告编号：2022-007）
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