牧高笛户外用品股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司全体董事出席了本次会议。
● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。
一、董事会会议召开情况
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2022年1月7日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会议的通知已于2021年12月30日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
为提升公司的自动化包装和智能化仓储水平，提高公司募集资金使用效率，公司拟将“牧高笛全渠道营销网络建设项目”募集资金专户余额17,063.88万元（其中，项目尚未使用余额14,543.41万元，募集资金专户历年理财与利息累计2,520.47万元，具体金额以资金转出当日专户金额为准）变更用途，用于公司及全资子公司衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”）投入“智能装配仓储一体化项目”，衢州天野将于公司、保荐机构和银行签署募集资金四方监管协议，与公司募集资金专户一起对该项目的募集资金进行专户存储和管理。
公司独立董事、监事会对议案发表了同意的独立意见。公司保荐机构对议案出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见2022年1月8日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于变更募集资金投资项目的公告》。
（二）审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
本议案表决结果：以9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过。
公司将于2022年1月24日(星期一) 以现场投票表决和网络投票表决的方式召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见2022年1月8日公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、上网公告附件
（一）《关于变更募集资金投资项目的公告》
（二）《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
（三）独立董事关于相关事项的独立意见
（四）保荐机构核查意见
特此公告。
备查文件：
1、第六届董事会第三次会议决议
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2022年1月8日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-001
牧高笛户外用品股份有限公司
关于控股股东约定购回式证券交易
提前购回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月7日收到控股股东宁波大牧投资有限公司（以下简称“大牧投资”）的告知函，获悉其与国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）办理的约定购回式证券交易于2022年1月5日办理了提前购回，具体情况如下：
一、前期办理的约定购回式证券交易情况
2021年2月3日，大牧投资与国泰君安签订了《约定购回式证券交易业务客户协议》。协议约定：大牧投资与国泰君安进行约定购回式证券交易，交易股数70万股，初始交易日为 2021 年 2月 3日，购回交易日为 2022年 1月 28日。具体内容详见公司于 2021 年 2月6 日披露的《关于股东进行约定购回式证券交易的公告》。
二、本次证券购回的情况
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三、本次交易前后股东持股情况
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四、其他情况说明
（一）大牧投资本次提前购回不违反《约定购回式证券交易业务客户协议》规定要求，购回完成后大牧投资已不存在约定购回式证券交易情况。
（二）本次购回不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定的情形。
五、备查文件
1．大牧投资告知函
2.《约定购回式证券交易协议书》。
特此公告。
牧高笛户外用品股份有限公司董事会
2022年1月8日
证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2022-003
牧高笛户外用品股份有限公司
关于变更募集资金投资项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 原项目名称: 牧高笛全渠道营销网络建设项目（以下简称“原项目”）
● 新项目名称，投资总金额: 智能装配仓储一体化项目（以下简称“新项目”），项目预计总投资额20,625.13万元，其中一期预计投资14,040.30万元，二期预计投资6,584.83万元。
● 变更募集资金投向的金额: 截至2021年11月30日，“牧高笛全渠道营销网络建设项目”未使用的募集资金14,543.41万元以及募集资金账户历年理财与利息收入金额2,520.47万元，牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟对上述募集资金合计17,063.88万元（具体金额以资金转出当日专户金额为准）变更用途投入新项目。
● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：新项目预计2022年3月开工，建设期为两年，分两期进行，预计投产时间2024年12月。
● 本议案已经公司第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准牧高笛户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]232号）核准，并经上海证券交易所同意，发行人民币普通股（A股）1,669万股，每股面值1元，实际发行价格每股16.37元，募集资金总额为人民币27,321.53万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币22,814.53万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月1日出具信会师报字[2017]第ZF10060号《验资报告》。公司已将募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方监管协议。
公司在《首次公开发行股票并上市招股说明书》中披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划为：
单位：万元